Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall fr die Bekmpfung von Geldwsche und Terrorismusfinanzierung?

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'Hauptbeschreibung Wie sollte die Politik auf die Geldwschebekmpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frhmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen ber Hawala zu erweitern und die Diskussion ber die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phnomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwsche zu versachlichen. Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Mglichkeiten und Grenzen der Geldwschebekmpfung sowie zu Kontroll- und Regulierungsmglichkeiten eines alternativen berweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschft i.S.v. 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.   Inhaltsverzeichnis Inhaltsbersicht: 1. Teil: Einleitung und Problemaufriss: Problemstellung - Zielsetzung - Gang der Untersuchung - 2. Teil: Alternative berweisungssysteme: Einleitung - Begriffsbestimmung - Abgrenzung und Methodik - Vorstellung verschiedener Geldtransferakteure und -systeme - Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede - Ursachen fr die Ausdehnung der alternativen berweisungssysteme - Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 2 - 3. Teil: Das Hawala-Finanzsystem: Einleitung - Das Hawala-Finanzsystem - Rechtliche Einordnung des Hawala-Finanzsystems in Deutschland - Ausgewhlte Rechtsprechung und Verdachtsflle - Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 3 - 4. Teil: Grundlagen und Anstze der Geldwschebekmpfung im Hawala-Finanzsystem: Einleitung - Geldwsche im berblick - Supra- und internationale Rechtsquellen und Vorgaben zur Geldwschebekmpfung - Rahmenbedingungen der Geldwschebekmpfung in Deutschland - Die Problematik der Geldwschebekmpfung im Hawala-Finanzsystem - Auseinandersetzung mit dem Gefahrenpotential des Hawala-Finanzsystems - Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 4 - 5. Teil: Mglichkeiten und Grenzen der Geldwschebekmpfung im Hawala-Finanzsystem: Einleitung - Verfolgung und Integration als Strategien der sozialen Kontrolle - Kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Anstzen zur Lsung der Geldwschebekmpfungsproblematik im Bereich des Hawala-Finanzsystems - Eigener Ansatz zur Regulierung der Hawala-Netzwerke in der Bundesrepublik Deutschland - Ergebnis und Zusammenfassung von Teil 5 - 6. Teil: Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Ergebnisse der Untersuchung - Anstze fr Reformen: Empfehlung an den Gesetzgeber - 7. Teil: Abschlussbemerkung - Literatur- und Sachverzeichnis   Rezension ''[.] Die Arbeit bietet einen hervorragenden Einblick in das System des Hawala-Bankings und dessen regulatorische Bewertung und gibt innovative Handlungsempfehlungen, dieses System in die gegenwrtige Aufsicht einzubetten. Auch nach der Umsetzung der Zahlungsdienstaufsichtsrichtlinie in das Zahlungsdienstgesetz (und mithin die Integration des Begriffe'

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